Анна Бондаренко Нью-йоркский инвестиционный фонд Mariner Atlantic Multi-Strategy подал в Швейцарии уголовный иск против железорудного трейдера Radiant World. Фонд обвиняет компанию, связанные с ней структуры и её основателя Пинкеша Нахара в мошенничестве и отмывании денег, следует из судебных документов, зарегистрированных в США 29 сентября.
Как утверждает Mariner, в конце июня он предоставил Radiant World заём на $48,6 млн для финансирования торговых операций с металлами под залог дебиторской задолженности. По данным фонда, трейдер систематически подделывал коммерческую документацию, чтобы имитировать сделки и привлекать финансирование от международных кредиторов. После перевода средств на счёт в ОАЭ Mariner не смог вернуть деньги. Доказательства своих утверждений в американских судебных документах фонд не представил.
Иск был подан в прокуратуру Женевы около 14 сентября. В нём Mariner просит провести обыски в женевских офисах компании, а также арестовать её банковские счета и активы в Швейцарии. Прокуратура Женевы отказалась комментировать получение иска. Чтобы собрать доказательства по швейцарскому делу, фонд также обратился в американский суд с требованием раскрыть данные о денежных переводах из Федерального резервного банка Нью-Йорка и платёжной системы CHIPS.
Давление на Radiant World усиливается и со стороны других кредиторов. Ранее к трейдеру были поданы иски в Лондоне и Сингапуре. На прошлой неделе сингапурский суд по иску Mizuho Bank назначил компанию KPMG временным управляющим местного операционного подразделения Radiant World. Кроме того, в августе полиция Сингапура начала расследование в отношении трейдера. Radiant World и её основатель не ответили на запросы о комментарии. Ранее компания отрицала все обвинения, называя их необоснованными и заявляя о ведении бизнеса в соответствии с высокими правовыми стандартами.
